原头部:Cui Hua受珍视的人:董事会的第三大第五项胜利

沈阳翠华金银受珍视的人股份股份有受限制的公司

包装行为准则:002731 包装约分:Cui Hua受珍视的人 公报号:2015-0033

沈阳翠华金银受珍视的人股份股份有受限制的公司

董事会的第三大第五项胜利

公司和董事会的各种的分子都抵押权了我的忠实。、精确与完整性,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性说起或显著的放弃。

沈阳翠华金银受珍视的人股份股份有受限制的公司(以下约分“公司”)于 2015 年 8 月 26 日午前

集合第三届董事会第五次国民大会。国民大会预示已收回 2015 年 8 月 16 太阳通道

以打电话和白纸黑字收回。,国民大会由董事会主席郭颖洁平民掌管。,应该是国民大会的负责人。 9 人(袋)

包罗孤独董事 3 人),实到 9 人。国民大会是在视频国民大会上停止的。。公司监事与非董事

高级管理人员列席了国民大会。。国民大会传唤、按照公司条例和公司条例传唤

相关规定,国民大会是合法无效的。。 国民大会经过记录开票公认。,随球决议被采用。

议:

一、2015的论述与经过 年报和半年报及摘要

公司《2015 岁入全文2015 年度及半岁入摘要,见公司指定的传达

网站传达网络,《2015 年度及半岁入摘要

在指定的的传达当播音员培养液中,包装时报。、《奇纳包装报》当播音员。

公认算是:认可票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

二、2015的论述与经过 年纪半连续募集资产运用状态特殊谈话

向筹集资产 2015 年半年度付保证金与运用状态的专项谈话》(公报号:

2015-036)详见公司指定的传达当播音员培养液《包装时报》、奇纳包装报与巨浪传达网

();公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事的启发在公司的设计中膨胀。

网站大君潮传达网。

沈阳翠华金银受珍视的人股份股份有受限制的公司

公认算是:认可票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

三、论述和经过染指确立或使安全案牍的鸟嘴相接触

该公司认可必须本身的资产。 7000 万元与金秀现在称Beijing(奇纳)资金经纪股份有受限制的公司、沈阳市

投融资管理中心协同投资额确立或使安全沈阳中和文明社会创意工业股票投资额基金(有受限制的停泊)(暂定名,

以工商记录为标准。

《向染指确立或使安全沈阳中和文明社会创意工业股票创业投资额基金的公报》(公报号:

2015-035),详见公司指定的传达网站传达网络。

公认算是:认可票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

四、论述经过《向聘用郭裕春为总经理的鸟嘴相接触》

由董事会挑选,董事会认可聘用郭裕春平民为总经理,任

从董事会经过之日起至截止之日止。

公司《向聘用郭裕春为总经理的公报》(公报号:2015-038)与孤独性

董事长认可了。,见公司指定的网站停止传达当播音员。

()。

公认算是:认可票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

专门地胜利

沈阳翠华金银受珍视的人股份股份有受限制的董事会

2015 年 8 月 26 日

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