深圳飞马国际供给链常备的对公众不完全开放的公司

状态叫进来201919971997年高音的暂时成为搭档大会告诉

公司及整个董事担保受权、精确、充分,无虚伪记载、给犯罪的劝告性状况或杰出的降低。

深圳飞马国际供给链常备的对公众不完全开放的公司(以下简化本公司公司)于 2019 2 27 第四音级届董事会其次十四次讨论,考察经过了《状态叫进来公司 2019 19971997年高音的暂时成为搭档大讨论案,确定于 2019 3 15 星期星期天(星期五)开公司 2019 1997年高音的暂时成为搭档大会(以下简化成为搭档会)。现将成为搭档会的涉及事项告诉如次:

一、讨论聚集的基本情况

1成为搭档会讨论:20191997年高音的暂时成为搭档大会

2成为搭档大会叫进来人:董事会

3讨论的墨守法规、合规性:

成为搭档会的聚集契合涉及法度、行政规章、抄本、正常化纸和公司条例。

4讨论叫进来方法:现场开票与网上开票相结合的方法叫进来

1经过深圳担保市零碎和互联网电网开票零碎向公司成为搭档企图电网形成的开票平台,公司成为搭档可以在成为搭档会电网开票工夫内经过前述的零碎行使投拉选票。

2公司成为搭档该当当时当地开票、网上开票的一种方法,同卵双胞投拉选票有反复投拉选票的,以高音的失去健康提议卒为准。。

5讨论日期、工夫:

1现场讨论工夫为:2019315星期星期天(星期五)后期14:30开端(半晌)

2互联网电网开票工夫为:2019314星期天(周四)至315星期天(星期五)

内容,深圳担保市网上开票详细工夫:2019315日午前9:3011:30和后期13:0015:00深圳担保市网上开票零碎详细开票工夫为:2019314日后期15:00315后期15:00同时的究竟哪个工夫。

6.截止过户日期:2019311星期天(周一)

7.列席支持:

1)在截止过户日期后期收盘时在奇纳担保记录结算对公众不完全开放的责任公司深圳分行记录在册的公司整个成为搭档。如成为搭档因故不克不及列席成为搭档会,可以以书面形成(受权付托书体式见附件二)付托一名代劳人(该代劳人不用是公司成为搭档)列席讨论行使成为搭档右边;

2)公司董事、监事和高级管理权杖;

3) 公司吸引住的证人专门律师;

4按R列席成为搭档大会的安宁权杖。

8现场讨论地方:深圳福田区深南京大学道 7008 阳光高尔夫球运动基本的楼 26 讨论室概念

二、讨论考察的事项

1状态修正案<公司条例>的手势》

2美国存款提议法案中非共和国孤独董事的提议

提议费义昭大夫为第五届董事会非孤独董事

提议张健江大夫为第五届董事会非孤独董事

提议徐志军大夫为第五届董事会非孤独董事

3《董事会提议法》中孤独董事的提议

提议彭金文大夫为第五届董事会孤独董事

提议林志伟大夫为公司第五届董事会孤独董事

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,成为搭档大会可以停止提议。。

4状态董事会提议非职工代表监事的手势

提议罗光明大夫为

提议洪家燕女朋友为金融机构非职员代表监事

注:考察事项1特殊发生提案,须经列席成为搭档会有投拉选票常备的总额的三分之二外面的经过;考察事项1234支配中小金融家义演的要紧事项,公司将把中小金融家的开拉选票划分计算。,指其次的成为搭档外侧的成为搭档::a、股票上市的公司董事、监事、高级管理权杖;b、独立或整个桩股票上市的公司 5%前述的常备的的成为搭档。)。

成为搭档会考察事项 1 经公司第四音级届董事会考察经过。,考察事项 23 经第四音级届董事会其次十七次讨论考察经过。,考察事项 4 经坚定地二十一次讨论考察经过。,详细情况请主教权限担保时报。、《奇纳担保报》、《证担保日报和巨潮信息网)上于 2018 10 31 公司日常揭示第四音级届董事会其次十五次讨论发生公报:2018-096)和2019 2 28 第四音级届董事会其次十七次讨论发生公报:2019-013)、《第第四音级届中西部及东部各州的县议会其次十一次讨论发生公报:2019-014互相牵连公报。

三、提案编码

近便的成为搭档开票,成为搭档会考察的提案编码如次:

表一:成为搭档会提案编码表

凡例

提案编码

提案定义

页打勾了

可以开票

非积聚开票提案

状态修正案<公司条例>的手势》

积聚开票提案

美国存款提议法案中非共和国孤独董事的提议

分担竞选人数 3

累积聚开票名人)

提议费义昭大夫为第五届董事会非孤独董事

提议张健江大夫为第五届董事会非孤独董事

提议徐志军大夫为第五届董事会非孤独董事

《董事会提议法》中孤独董事的提议

分担竞选人数 2

积聚开票名人)

提议彭金文大夫为第五届董事会孤独董事

提议林志伟大夫为公司第五届董事会孤独董事

状态董事会提议非职工代表监事的手势

分担竞选人数 2

开票名人)

提议罗光明大夫为

提议洪家燕女朋友为金融机构非职员代表监事

四、讨论记录大大地

1.记录地方:深圳福田区深南京大学道7008阳光高尔夫球运动基本的楼26建立担保部(邮递区号):518040

2.记录工夫:2019312星期天(星期二)午前10:0012:00,后期14:0016:00

3.记录大大地:

1)自然人成为搭档须持个人地位证应付记录手续;诸如,付托代劳的,受命代劳人不得已有效其地位证和付托人的、受权付托书。

2公司成为搭档营业执照硬拷贝以塞住扁囊药剂、法定代理人使发誓或许法定代理人受权书。

3本国成为搭档发行的具有前述的互相牵连纸的写字母于、描写记录,不得已在201931216:00服役前或描写至公司(请选出)成为搭档大会单词),缺乏打电话记录。

五、吃网上开票的详细操作工艺流程

成为搭档会将向公司成为搭档企图电网开票平台,公司成为搭档可运用深圳担保市市零碎)分担开票,网上开票详细操作工艺流程见附件一。。

六、安宁事项

1讨论与接触:赵飞毅、刘治杨

联系打电话:0755-333568100755-33356333-8899

描写:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南京大学道 7008 阳光高尔夫球运动基本的楼 26

邮递区号:518040

2列席讨论的构件应自动地结果住宿费和通讯费。。

3以任何方式处置电网开票零碎说得中肯非常气象:互联网电网开票期,诸如,电网开票零碎受到杰出的非常时刻的支配,则成为搭档会的行动方向按当天告诉停止。

七、备查纸

1公司第四音级届董事会其次十五次讨论发生;

2.公司第四音级届董事会其次十七次讨论发生;

3.公司第四音级届中西部及东部各州的县议会其次十一次讨论发生。

特别地告诉

深圳飞马国际供给链常备的对公众不完全开放的董事会

1919年2月27日

附件一:

吃网上开票的详细操作工艺流程

一、电网开票的顺序

1.开票加密与开票简化:开票加密为“362210”,开票简化为飞马票

2填写的拉选票

1非积聚开票提案,填写终极视域表:准许、支持、弃权。

2积聚开票提案,填写攻读学位者的开拉选票。成为搭档该当在其所持投拉选票的范围内停止提议。,成为搭档开拉选票超越H票的。,其对该项提案组所投的提议票均数数失去健康开票。假设你不准许一任一某一攻读学位者,你可以投哪个攻读学位者的票。0票。

表二:积聚开票制下攻读学位者的开票名单

攻读学位者开拉选票

填报

对攻读学位者 A X1

X1

对攻读学位者 B X2

X2

合 计

不超越成为搭档所持拉选票

各提案组成为搭档所持拉选票如次:

非孤独董事的提议(见表1提案) 2,对等提议,攻读学位者数为 3 位)

成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投拉选票常备的总额×3

成为搭档可在 3 非孤独董事攻读学位者的任性分派,可是,总拉选票不得超越H票。。

孤独董事的提议(见表1提案) 3,对等提议,攻读学位者数为 2 位)

成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投拉选票常备的总额×2

成为搭档可在 2 孤独董事攻读学位者的任性分派,可是,总拉选票不得超越H票。。

非职工代表监事的提议(见表1提案) 4,对等提议,攻读学位者数为 2 位)

成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投拉选票常备的总额×2

成为搭档可在 2 非职工代表监事攻读学位者的任性分派,可是,总拉选票不得超越H票。。

二、深圳担保市市零碎开票顺序

1.开票工夫:2019315星期星期天(星期五)市工夫,即9:30—11:3013:00—15:00

2成为搭档可以登录担保公司市客户,并。

三、深圳担保市网上开票零碎开票顺序

1互联网电网开票零碎开端开票的工夫是2019314星期天(周四)后期3:00,完毕工夫是2019315星期周日(周五)后期(现场成为搭档大会推断出日)3:00

2成为搭档经过互联网电网开票零碎在线开票,阵地深圳担保市金融家电网服役中心2016地位证明年度修正抄本,抵达深圳担保市数字证书深圳担保市金融家服役加密。可以登录假定的地位验证换异对int停止开票零碎(抄本导游。

3.成为搭档阵地获取的服役密电码或数字证书,可登录抄本工夫内经过深市互联网电网开票零碎停止开票。

附件二:

受权付托书

客户姓名/定义:地位证号码/一致社会信誉加密:担保账号:有效公司常备的总计:

代表个人(单位)列席深圳飞马国际供给链常备的对公众不完全开放的公司20191997年高音的暂时成为搭档大会,并根据下表提议视域讲授对成为搭档会可开票提案停止开票(如缺乏作出直言的提议视域讲授,受命人有权按本身的视域开票),其替换行使成为搭档投拉选票的结果由个人(单位)承当。

个人(单位)对成为搭档会提案的提议视域讲授如次:

凡例

提案

提案定义

该列打勾

提议视域

编码

的专栏可

以开票

非积聚开票提案

准许

支持

弃权

状态修正案<公司条例>的手势》

积聚开票提案

对等提议,填报投

给攻读学位者的提议拉选票

《状态董事会换届提议的手势》之提议非孤独

分担竞选人数 3

董事(采取累积聚开票名人)

提议费义昭大夫为第五届董事会非孤独董事

提议张健江大夫为第五届董事会非孤独董事

提议徐志军大夫为第五届董事会非孤独董事

《董事会提议法》中孤独董事的提议

分担竞选人数 2

事(采取累积聚开票名人)

提议彭金文大夫为第五届董事会孤独董事

提议林志伟大夫为公司第五届董事会孤独董事

论中西部及东部各州的县议会提议非职工代表监事

分担竞选人数 2

案》(采取累积聚开票名人)

提议罗光明大夫为

提议洪家燕女朋友为金融机构非职员代表监事

注:1.提案,请成为搭档按其所持提议视域适用于提议视域。准许支持弃权从三个选择权中选择一打“√”

2提案部分采取积聚开票制,就是说,当成为搭档开票时,每一常备的的赋予头衔和非孤独董事的选择、孤独董事或监事的同样看待投拉选票,成为搭档投拉选票可以集合运用。。请成为搭档填写确切的的开拉选票。。

3假设成为搭档选择更多(填写)、犯罪选择(填写)或无法识别的书写体铅字创造浊度或,成为搭档对提案的提议视域数数弃权;不做究竟哪个选择(填写),数数成为搭档未作出直言的的提议讲授。。付托人(署名或盖公司扁囊药剂)受命人(署名)